1404/05/13
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی شرکت پالایش نفت شیراز
در این مجمع، ایجاد امکان حضور الکترونیکی سهامداران سهام عدالت (به روش مستقیم) بالغ بر 18 میلیون نفر، بعد از 6 سال و برای اولین بار، با روش رای‌گیری صرفا به صورت الکترونیکی، در تاریخ 26 تیرماه 1404 و راس ساعت 15 بعدازظهر در محل شهر جديد صدرا- ميدان امام رضا - بلوار جانبازان- خيابان رز سفيد- جنب مجموعه گرينلند - هتل رز تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
-انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل
- انتخاب روزنامه های کثیر‌الانتشار جهان صنعت و خبر جنوب جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت به مدت یک سال
- تعیین حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ 000ر000ر110 ریال ناخالص برای هر ماه و همچنین حق حضور کمیته های تخصصی ( شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصی ) مبلغ 000ر000ر85 ریال به صورت ناخالص و به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه
- تعیین پاداش هیئت مدیره به مبلغ 000ر20 میلیون ریال به صورت ناخالص
- تعیین مبلغ 110 میلیارد ریال بابت هزینه کرد مسئولیت اجتماعی
- تقسیم سود سهام به مبلغ 000ر187ر22 میلیون ریال ( به ازای هر سهم 017ر2 ریال )